नई दिल्ली [भारत], 22 अक्टूबर (एएनआई): प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), गुरुग्राम ने अमित कटयाल और अन्य की 56.86 करोड़ रुपये की संपत्ति को धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत अस्थायी रूप से कुर्क किया है। यह कार्रवाई प्लॉट खरीदारों के पैसे की हेराफेरी और अवैध रूप से डायवर्जन के मामले में की गई है।
एक आधिकारिक विज्ञप्ति के अनुसार, "प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), गुरुग्राम ने 17.10.2024 को अमित कटयाल, मेसर्स कृष रियलटेक प्राइवेट लिमिटेड और अन्य की 56.86 करोड़ रुपये की संपत्ति को धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत अस्थायी रूप से कुर्क किया है। यह कार्रवाई अमित कटयाल, मेसर्स कृष रियलटेक प्राइवेट लिमिटेड द्वारा प्लॉट खरीदारों के पैसे की हेराफेरी और अवैध रूप से डायवर्जन के संबंध में की गई है, जिन्होंने डीटीसीपी से अपने नाम पर कोई लाइसेंस लिए बिना ही पैसे स्वीकार कर लिए थे।"
इसके अलावा, ईडी ने 18 अक्टूबर को दो परिसरों पर तलाशी अभियान चलाया, जिसके परिणामस्वरूप 35 लाख रुपये नकद और आपत्तिजनक सामग्री बरामद हुई। जांच के दौरान, राजेश कटयाल को 19 अक्टूबर को गिरफ्तार किया गया और उसी दिन माननीय विशेष न्यायालय, साकेत, नई दिल्ली के समक्ष पेश किया गया। माननीय न्यायालय ने 19 अक्टूबर को ईडी को सात दिनों की हिरासत दी, ईडी ने विज्ञप्ति में कहा।
विज्ञप्ति के अनुसार, "ईडी ने अमित कटयाल, राजेश कटयाल और उनके सहयोगियों के खिलाफ आईपीसी, 1860 की विभिन्न धाराओं के तहत गुरुग्राम पुलिस और आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू), नई दिल्ली द्वारा दर्ज कई एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की। आरोप है कि मेसर्स कृष रियलटेक प्राइवेट लिमिटेड और मेसर्स ब्रह्मा सिटी प्राइवेट लिमिटेड, जो रियल एस्टेट व्यवसाय में लगी हुई हैं, ने धोखाधड़ी, छल और कपट से जुड़ी एक समन्वित योजना के माध्यम से कई निवेशकों को धोखा दिया है और सैकड़ों करोड़ रुपये अवैध रूप से विदेशों में हस्तांतरित किए हैं।"
ईडी की जांच से पता चला कि राजेश कटयाल संभावित प्लॉट खरीदारों से करोड़ों रुपये की वसूली और डायवर्जन में प्रमुख साजिशकर्ताओं में से एक है। उन्होंने एक अलग कंपनी के नाम पर डीटीसीपी लाइसेंस के आधार पर संभावित प्लॉट खरीदारों के साथ समझौते करके प्लॉट आवंटन के बहाने यह काम किया। विज्ञप्ति में कहा गया है कि डीटीसीपी द्वारा 10 फरवरी, 2022 के अपने आदेश में बिना किसी लाइसेंस के किसी कंपनी के खिलाफ धन की ऐसी धोखाधड़ी वाली वसूली को अवैध माना गया था।
विज्ञप्ति के अनुसार, "अमित कटयाल, राजेश कटयाल ने अपनी कंपनियों के माध्यम से और विशेष रूप से महादेव इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड के माध्यम से 200 करोड़ रुपये से अधिक की अपराध की आय (पीओसी) को लॉन्ड्रिंग किया, जिसे राजेश कटयाल द्वारा नियंत्रित और प्रबंधित किया जाता था। ऐसी पीओसी को अमित कटयाल, राजेश कटयाल द्वारा डायवर्ट और विनियोजित किया गया था।"
ईडी ने विज्ञप्ति में कहा कि तलाशी अभियान के दौरान 35 लाख रुपये नकद की बरामदगी और जब्ती भी हुई, और आगे की जांच जारी है। आगे की जांच जारी है। (एएनआई)
