नई दिल्ली: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने पीएसीएल लिमिटेड के खिलाफ जमीन निवेश धोखाधड़ी मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए 5,046.91 करोड़ रुपये की 126 अचल संपत्तियां कुर्क की हैं। यह ईडी द्वारा किसी एक मामले में की गई अब तक की सबसे बड़ी कुर्की है।
एजेंसी के मुताबिक, कुर्क की गई संपत्तियां पंजाब और दिल्ली में स्थित हैं।
यह मामला पीएसीएल द्वारा कृषि भूमि की बिक्री और विकास के नाम पर हजारों निवेशकों से 48,000 करोड़ रुपये से अधिक की राशि जुटाने से जुड़ा है। आरोप है कि निर्मल सिंह भांगू (मृतक) के नेतृत्व वाली पीएसीएल और संबंधित संस्थाओं ने निवेशकों को धोखा दिया।
ईडी ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत जांच शुरू की, जो केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा फरवरी 2014 में दर्ज की गई एक प्राथमिकी पर आधारित है। यह प्राथमिकी भारत के सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर दर्ज की गई थी।
बाद में, सीबीआई ने अवैध निवेश योजना चलाने में भूमिका के लिए व्यक्तियों और कंपनियों सहित 33 आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र और पूरक आरोप पत्र दायर किए।
ईडी ने 2016 में एक ईसीआईआर (एफआईआर के बराबर) दर्ज की और 2018 में अपना पहला अभियोजन शिकायत (आरोप पत्र के बराबर) दायर किया, जिसके बाद अपराध की आय के शोधन में शामिल विभिन्न आरोपियों और संस्थाओं के खिलाफ 2022, 2025 और 2026 में चार पूरक अभियोजन शिकायतें दायर की गईं। संबंधित न्यायालय ने अब तक दायर सभी अभियोजन शिकायतों पर संज्ञान लिया है।
एजेंसी ने कहा कि कुर्क की गई 126 संपत्तियों को निवेशकों के धन से अर्जित किया गया है, जो अपराध की आय का गठन करती हैं। इस कुर्की के साथ, ईडी ने अब तक लगभग 22,656.91 करोड़ रुपये की चल और अचल संपत्तियां कुर्क की हैं, जिसमें भारत और विदेशों में स्थित पीएसीएल और उसकी संबंधित संस्थाओं/व्यक्तियों की संपत्ति शामिल है।
आरोप है कि भांगू और उनके सहयोगियों के नियंत्रण वाली पीजीएफ लिमिटेड और पीएसीएल ने लागू कानूनों का उल्लंघन करते हुए एक बड़ी अवैध सामूहिक निवेश योजना चलाई।
यह योजना कैश डाउन पेमेंट प्लान और इंस्टॉलमेंट पेमेंट प्लान के माध्यम से संरचित की गई थी, जिसमें निवेशकों को समझौतों, विशेष पावर ऑफ अटॉर्नी और वसीयतनामा दस्तावेजों जैसे भ्रामक दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने के लिए प्रेरित किया गया था। निवेशकों को पंजीकरण और आवंटन पत्र जारी किए गए, जबकि कंपनियों के पास उनमें से कई भूखंडों का स्वामित्व या नियंत्रण नहीं था। अधिकारियों ने कहा कि ज्यादातर मामलों में, निवेशकों को न तो जमीन का कब्जा मिला और न ही वैध रिटर्न।
