प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने सीमा पार ड्रग्स तस्करी नेटवर्क से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 6 लोगों को गिरफ्तार किया है।
ईडी की टीम ने 11 अक्टूबर, 18 अक्टूबर और 20 अक्टूबर को अलग-अलग कार्रवाई करते हुए इन आरोपियों को पकड़ा। गिरफ्तार किए गए आरोपियों की पहचान लवजीत सिंह उर्फ लब्बा, मंजीत सिंह उर्फ मन्ना, प्रभजीत सिंह, गुरजोत सिंह, रमनदीप सिंह और गुरप्रीत सिंह के रूप में हुई है।
जांच में पता चला कि अफगानिस्तान से भारत में हेरोइन की तस्करी का एक बड़ा ड्रग तस्करी ऑपरेशन चल रहा था।
यह मामला राजस्व खुफिया निदेशालय द्वारा न्हावा शेवा पोर्ट पर संधू एक्सपोर्ट्स द्वारा आयातित कंटेनरों से 293.81 किलोग्राम हेरोइन की जब्ती और दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल द्वारा फरीदाबाद, हरियाणा में दो वाहनों और एक फ्लैट से 352.71 किलोग्राम हेरोइन की जब्ती के आधार पर शुरू किया गया था। इस प्रकार, अब तक कुल 646.52 किलोग्राम हेरोइन जब्त की गई है।
ईडी की जांच में पता चला कि गिरफ्तार किए गए व्यक्ति, लवजीत सिंह, मंजीत सिंह, रमनदीप सिंह, गुरजोत सिंह, गुरप्रीत सिंह और प्रभजीत सिंह पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में हेरोइन की तस्करी, भंडारण और वितरण का समन्वय करते थे।
ईडी ने बताया कि ये लोग अफगानिस्तान और ईरान से हेरोइन की तस्करी करने वाले एक सिंडिकेट के प्रमुख सदस्य थे, जो इसे तालक पत्थर और जिप्सम पाउडर की खेपों में छिपाते थे।
आरोपियों ने ड्रग्स की तस्करी को अंजाम देने के लिए प्रभजीत सिंह के स्वामित्व वाली एक फ्रंट कंपनी संधू एक्सपोर्ट्स को शामिल किया।
ईडी ने एक अत्यधिक परिष्कृत हेरोइन तस्करी और मनी लॉन्ड्रिंग नेटवर्क का पता लगाया, जिसमें आरोपियों द्वारा कई बैंक खातों, नकद लेनदेन और परिचालन खर्चों की पहचान की गई है।
आरोपियों ने अवैध धन के स्रोत को छिपाया, जिसे आगे वैध वित्तीय गतिविधियों में एकीकृत किया गया। यह भी पता चला कि सिंडिकेट स्थानीय बाजारों में ड्रग्स बेचे जाने तक अफगान आपूर्तिकर्ताओं को कोई भुगतान नहीं करता था।
आगे जांच में पता चला कि आरोपी भंडारण केंद्रों से आगे वितरण के लिए तस्करी के लिए सेकेंड हैंड मार्केट में टोयोटा फॉर्च्यूनर, इटियोस और हुंडई वरना सहित कई वाहनों को नकद भुगतान से खरीदते थे।
ईडी की जांच में पता चला कि उच्च अंत वाले स्मार्टफोन की खरीद के लिए नकद का इस्तेमाल किया गया था और तस्करी गतिविधियों के समन्वय के लिए एन्क्रिप्टेड संचार ऐप्स का इस्तेमाल किया गया था।
ईरान और अफगानिस्तान से तस्करी कर लाई गई ड्रग्स को मुंबई के नावा शेवा पोर्ट के जरिए आयात किया जाता था, बाद में मध्य प्रदेश के शिवपुरी में एक किराए के गोदाम में जमा किया जाता था और आगे दिल्ली, पंजाब और हरियाणा के कुछ हिस्सों में स्थानीय आपूर्ति के लिए वितरित किया जाता था। कानून प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा पता लगाने से रोकने के लिए परिवहन 10 किलोग्राम से कम मात्रा में किया जाता था।
इससे पहले, ईडी ने जंडोली गांव (राजपुरा, पंजाब) में एक संपत्ति, आरोपियों के नाम पर कई बैंक खाते और सावधि जमा कुर्क किए थे।
