प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने सीमा पार मादक पदार्थ तस्करी नेटवर्क से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए) के तहत एक जांच के सिलसिले में छह लोगों को गिरफ्तार किया है।
ईडी की जांच में अफगानिस्तान से भारत में हेरोइन की तस्करी में शामिल एक बड़े मादक पदार्थ तस्करी संचालन का पता चला है।
लवजीत सिंह उर्फ लब्बा और मंजीत सिंह उर्फ मन्ना को 11 अक्टूबर को गिरफ्तार किया गया था, जबकि प्रभजीत सिंह, गुरजोत सिंह और रमनदीप सिंह को 18 अक्टूबर को और गुरप्रीत सिंह को 20 अक्टूबर को पकड़ा गया था।
ईडी की जांच से पता चला है कि गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों, लवजीत सिंह, मंजीत सिंह, रमनदीप सिंह, गुरजोत सिंह, गुरप्रीत सिंह और प्रभजीत सिंह ने पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में हेरोइन की तस्करी, भंडारण और वितरण का समन्वय किया था।
वे एक ऐसे सिंडिकेट के प्रमुख सदस्य थे जो अफगानिस्तान और ईरान से हेरोइन की तस्करी करते थे और उन्हें तालक पत्थर और जिप्सम पाउडर के शिपमेंट में छिपाते थे।
केंद्रीय जांच एजेंसी के अनुसार, आरोपियों ने ड्रग्स की तस्करी करने के लिए प्रभजीत सिंह के स्वामित्व वाली एक फ्रंट कंपनी, संधू एक्सपोर्ट्स को शामिल किया था।
ईडी के अनुसार, पीएमएलए के तहत सीमा पार मादक पदार्थ तस्करी नेटवर्क से जुड़ी जांच, डीआरआई द्वारा न्हावा शेवा पोर्ट पर संधू एक्सपोर्ट्स द्वारा आयातित कंटेनरों से 293.81 किलोग्राम हेरोइन की जब्ती और दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल द्वारा फरीदाबाद, हरियाणा में दो वाहनों और एक फ्लैट से 352.71 किलोग्राम हेरोइन की जब्ती के आधार पर शुरू की गई थी। इस प्रकार, अब तक कुल 646.52 किलोग्राम हेरोइन जब्त की जा चुकी है।
ईडी ने हेरोइन की तस्करी और मनी लॉन्ड्रिंग के एक अत्यधिक परिष्कृत नेटवर्क का पता लगाया है, जहां आरोपियों द्वारा कई बैंक खातों, नकद लेनदेन और परिचालन खर्चों की पहचान की गई है।
आरोपियों ने अवैध धन के स्रोत को छिपाया, जिसे आगे स्तरित किया गया और जाहिरा तौर पर वैध वित्तीय गतिविधियों में एकीकृत किया गया। यह भी पता चला कि सिंडिकेट ने अफगान आपूर्तिकर्ताओं को तब तक कोई भुगतान नहीं किया जब तक कि ड्रग्स स्थानीय बाजार में नहीं बिक गए। इसके अलावा, आरोपियों ने भंडारण केंद्रों से आगे वितरण के लिए तस्करी के लिए सेकेंड हैंड बाजार में कई वाहन खरीदने के लिए नकद भुगतान का इस्तेमाल किया।
ईडी की जांच से पता चला है कि उच्च-स्तरीय स्मार्टफोन की खरीद के लिए नकद का इस्तेमाल किया गया था और तस्करी गतिविधियों के समन्वय के लिए एन्क्रिप्टेड संचार ऐप्स का इस्तेमाल किया गया था। ईरान और अफगानिस्तान से तस्करी कर लाई गई ड्रग्स को मुंबई के नावा शेवा बंदरगाह के माध्यम से आयात किया जाता था, बाद में मध्य प्रदेश के शिवपुरी में एक किराए के गोदाम में संग्रहीत किया जाता था, और आगे दिल्ली, पंजाब और हरियाणा के कुछ हिस्सों में स्थानीय आपूर्ति के लिए वितरित किया जाता था। कानून प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा पता लगाने से रोकने के लिए परिवहन 10 किलोग्राम से कम मात्रा में किया जाता था।
इससे पहले, ईडी द्वारा जंडोली गांव (राजपुरा, पंजाब) में एक संपत्ति, आरोपी व्यक्तियों के नाम पर कई बैंक खाते और सावधि जमा संलग्न किए गए थे।
